日期:2013-04-23 08:29
会议，均书面委托张晓军董事代行其职责。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由张晓军董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
一、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2012年度总经理工作报告》；
二、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2012年度董事会工作报告》；
三、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告》；
四、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报